管瑩 焦惟奇 李春和
這個網(wǎng)絡直播間搭建完成后，每天都安排“金融大咖”上課，還定時分享“牛股”。直播中，“金融大咖”千方百計鼓動直播間里的股民下載“某頎資本”App。該App名稱與上海一家具有合法私募基金管理牌照的投資管理公司的理財客戶端同名，極具迷惑性。
不到三個月，直播間獲利近百萬元。而直播間直通“致富路”的背后，只是一場騙局。被害人遍及北京、山東、云南等7個省份。
今年3月，江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪對付某、李某等人提起公訴。日前，法院經(jīng)審理，判處付某等9名被告人有期徒刑十年三個月至六個月不等，各并處罰金，責令退賠退贓。
令人怦然心動的“致富路”
2020年，家住云南昆明的資深股民戴某在與朋友閑談中獲悉一個炒股交流群，該群能提供專業(yè)指導。在收到“理財經(jīng)理”王某的微信好友邀請后，戴某欣然入群學習。王某經(jīng)常和戴某分享炒股心得，并且向其推薦了“金玉滿堂”直播間的鏈接，稱每天都有金融大咖上課。戴某進入直播間聽過幾次，覺得專家講得很好。群內(nèi)時不時有股民“打新股”賺錢的消息，還有股民聽從老師建議購買股票大漲的截圖，大家一起賺錢的愉快氛圍讓戴某怦然心動。
2021年7月，王某又帶來一個好消息，某證券公司為回饋股民，將推出一批“打新股”名額，并有抽獎活動，但是需要下載“某頎資本”App進行操作。在王某的幫助下，戴某下載了該App，并多次充值，累計達50萬元，準備大干一場。
然而，戴某根據(jù)老師指導購買股票后卻一直虧損，十幾天后該App無法登錄，王某及授課老師也徹底失聯(lián)。戴某如夢初醒，立即報警。
前期鋪墊只為“請君入甕”
失聯(lián)的授課老師、“理財經(jīng)理”王某，實際都是付某的“得力干將”。早年，付某做過炒股App詐騙業(yè)務員，感覺這個行業(yè)來錢快，于是決定自己創(chuàng)業(yè)。他通過聊天軟件找到李某，委托其開發(fā)一款炒股詐騙App，并出資讓劉某（另案處理）搭建一個名為“金玉滿堂”的網(wǎng)絡直播間，招募多人擔任講師，在直播間內(nèi)以講授炒股知識為幌子，騙取股民信任，鼓動他們下載其委托李某開發(fā)的“某頎資本”App。
該App表面看和正常的炒股軟件相似，但收款賬戶是個人賬戶。被害人一旦將資金充值進App，無論是否購買股票，資金其實已不被自己控制，App內(nèi)顯示的余額只是一個虛假的數(shù)字。
為迅速牟利，付某將挖掘詐騙對象的任務外包給鄭某等人代理，由代理招募業(yè)務員，租辦公場地，購買手機、微信號、QQ號供業(yè)務員使用。鄭某等代理根據(jù)付某指示，安排業(yè)務員以“理財經(jīng)理”“老師助理”等名義出現(xiàn)，通過微信添加、電話邀約等方式與股民取得聯(lián)系，并按照付某提供的話術，拉攏股民進入“金玉滿堂”直播間聽課。
直播間里，業(yè)務員各顯神通，分別扮演“金融大咖”“老師助理”“成功大賺的學員”等，相互配合演戲，共同騙取股民的信任。直到“某頎資本”App的制作者在其他案件中被查獲，該案案發(fā)。經(jīng)查，在不到三個月中，該團伙詐騙金額近百萬元。
精準打擊犯罪同時追贓挽損
2021年10月，犯罪團伙成員均被抓捕歸案。2022年8月，該案被移送潤州區(qū)檢察院審查起訴。
潤州區(qū)檢察院辦案檢察官對該案犯罪手法進行了審查，發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙存在大區(qū)、代理、代理投資人、業(yè)務員四個層級，及組織者、講師、直播間搭建者、App制作者等人員分工。辦案檢察官通過重點審查各被告人的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)信息，明確各層級參與者身份、作用、獲利情況，準確區(qū)分主犯和從犯，并對其中認罪認罰、退贓退賠、有自首立功表現(xiàn)的被告人提出寬緩量刑建議。
經(jīng)審查，該院認為該案是一起金融投資型網(wǎng)絡詐騙案，付某、鄭某等人以非法占有為目的，虛構事實，騙取他人財物，涉嫌詐騙罪；李某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其提供技術支持等幫助，情節(jié)嚴重，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，遂對該團伙提起公訴。近日，法院經(jīng)審理采納檢察機關全部指控和量刑建議，作出上述判決。
在依法辦案的同時，潤州區(qū)檢察院積極做好追贓挽損工作，通過釋法說理，促使付某等人退賠75萬元，被害人損失大部分得以挽回。
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