漯河市公安民警在走訪中，敏銳地發(fā)現(xiàn)一起疑似電話詐騙案件，急忙篩查10多家銀行，及時勸下一名險些被騙、正欲通過銀行匯款的女子。
事件回顧
【排查】尋找兩小時跑10多家銀行
2015年12月26日中午12時，漯河市公安局犯罪偵查支隊二大隊大隊長袁天賜，帶領(lǐng)民警康杰和孟蔚在走訪時接到群眾反映：黑龍?zhí)多l(xiāng)一閆姓女子，接到異常電話后急匆匆趕往銀行匯款。
走訪民警判斷閆某遇到了電話詐騙，簡要問明閆某家中人口信息情況，立即電話通知轄區(qū)派出所民警到閆某家中尋找其親朋好友。袁天賜等民警火速趕往閆某可能出現(xiàn)的銀行緊急尋找。
閆某正在工作中的丈夫、弟弟、小叔子，還有父母，和民警一起先后撥打閆某電話，但閆某電話一直占線。排查10多家銀行未果后，閆某的電話終于打通了，但她始終不聽民警的勸阻，對于自己所處位置也保密，然后掛斷電話再也不接聽。
再尋找，終于在郾城區(qū)青山路一工商銀行匯款機前，民警一把抓住了正準(zhǔn)備匯款的閆某。此時，尋找已近兩個小時。
【驚險】正準(zhǔn)備將全部積蓄，轉(zhuǎn)賬給詐騙團伙
看到民警，閆某道出了事情的原委。2015年12月26日，閆某接到一緊急電話，對方稱北京市公安局城西分局禁毒大隊民警高某，語氣非常嚴(yán)厲地說閆某涉嫌毒品犯罪，要追究其法律責(zé)任。
閆某百思不得其解，正納悶中，電話又打來了。電話中，該“民警”稱其名叫“周強”，他已經(jīng)給領(lǐng)導(dǎo)請示，負責(zé)給閆某解釋案情，并請求領(lǐng)導(dǎo)對閆某予以從輕處理。周強問閆某是否在2015年去過北京，并在京辦理了一張電話卡，開立某銀行非法賬戶，涉嫌涉及劉某販毒洗錢一案，檢察院已下達刑事拘捕命令。
為證明所言屬實，周強說出一個網(wǎng)站，要閆某自己上網(wǎng)查看。他告誡閆某不要掛斷電話，一直和警方保持聯(lián)系。閆某登錄周強告知的網(wǎng)站，一張“中華人民共和國北京市人民檢察院刑事逮捕令凍結(jié)管制令”呈現(xiàn)在其面前。閆某的照片、大紅的印章，還有“涉案嫌疑人閆某”等內(nèi)容使她感到非常震驚。
聯(lián)想到自己2015年5月曾到北京市出差，使用過銀行卡取一定數(shù)額的現(xiàn)金，閆某相信自己的確惹上了麻煩。看到閆某相信了自己的話，周強“善意提醒”勸導(dǎo)閆某，其信息可能泄露，為防止其他嫌疑人將其所有銀行卡上的現(xiàn)金取走，透支閆某另外兩張信用卡，要迅速按照“警方”要求，將三張銀行卡卡號和密碼重新加密，轉(zhuǎn)入“警方”設(shè)定的“安全賬戶”由“警方”特別設(shè)定兩道“防火墻”保障閆某自己及家庭財產(chǎn)安全，這樣也能夠證明閆某沒有參與販毒犯罪行為。
在民警趕到前，閆某正準(zhǔn)備將全部積蓄，都轉(zhuǎn)賬到詐騙團伙提供的所謂安全賬戶上面。民警面對閆某，當(dāng)場戳穿漏洞百出的“逮捕令”和“凍結(jié)管制令”。
警方提醒
電信詐騙的16種新手法
民警特別提示，要注意防范電信詐騙16種新手法。
★1.包裹藏毒詐騙。以海關(guān)、公、檢、法、邊海防等機關(guān)名義電話通知受害人稱其包裹內(nèi)藏有毒品(違禁品、走私物品等)，為配合調(diào)查要求受害人將××金額(個人全部財產(chǎn)或家庭全部財產(chǎn))轉(zhuǎn)賬至某單位安全賬戶的形式進行詐騙。
★2.冒充110詐騙。使用軟件修改電話號碼，冒充110進行詐騙，具有很強的迷惑性。
★3.冒充熟人詐騙。嫌疑人通過撥打受害人電話冒充其外地熟人、朋友，謊稱來出差辦事，以出車禍、嫖娼或賭博被抓、家人住院等理由，要求受害人通過銀行匯款達到騙取錢財?shù)哪康摹?/p>
★4.中獎信息詐騙。嫌疑人利用受害人投機致富的僥幸心理，借助網(wǎng)絡(luò)、短信、電話、刮刮卡、信件等媒介為平臺發(fā)送虛假中獎信息，繼而以收取手續(xù)費、保證金、郵資、稅費為由，騙取錢財。
★5.網(wǎng)絡(luò)購物詐騙。嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假廉價商品信息，一旦受害人與其聯(lián)系，則要求先墊付“預(yù)付金”、“手續(xù)費”、“托運費”等，并通過銀行ATM機轉(zhuǎn)賬騙取錢財。
★6.電話欠費詐騙。嫌疑人冒充通信運營商工作人員撥打受害人電話，聲稱其電話欠費，將受害人電話轉(zhuǎn)接給所謂的公安局，讓受害人核實，假冒的公安人員謊稱受害人個人信息泄露，銀行賬號已被人利用進行犯罪，要求受害人及時進行賬戶保護，并將電話轉(zhuǎn)給某銀行客服中心，假冒的銀行工作人員要求受害人將存款轉(zhuǎn)到某安全賬號上，并讓受害人到ATM機上按其指令進行操作，實施詐騙。
★7.退稅詐騙。虛構(gòu)“購車、房退稅”誘導(dǎo)受害人到ATM進行轉(zhuǎn)賬操作。嫌疑人事先通過其他手段獲取購車、購房人詳細資料，以國(地)稅局或財政局工作人員名義用電話或短信方式聯(lián)系受害人，謊稱根據(jù)國家最新出臺的政策，受害人可享受購車、購房退稅，并留下所謂“服務(wù)電話”或“領(lǐng)導(dǎo)電話”，一旦受害人與上述電話聯(lián)系，即以交納手續(xù)費、保證金等名義，誘導(dǎo)其在ATM機進行假退稅真轉(zhuǎn)賬的操作。
★8.假冒匯款或催還借款名義進行詐騙。嫌疑人先發(fā)送諸如“你好！請把錢匯到××銀行(或其他銀行)；賬號：××!或：原卡號不好用，請匯款至××賬號等”之類的短信，受害人誤以為是商業(yè)伙伴或債權(quán)人的短信，即按要求把款項匯到某指定賬戶，再去核實，后悔莫及。
★9.虛構(gòu)股票個股走勢的詐騙。嫌疑人以某某證券公司的名義，通過互聯(lián)網(wǎng)、電話、短信的方式散發(fā)虛構(gòu)的個股內(nèi)幕消息和個股走勢，實行會員制，按照會員等級收取一定的費用。若指定的個股走勢碰巧吻合，則再以索要咨詢費并許諾將繼續(xù)提供個股內(nèi)幕消息或走勢的方式實施詐騙。
★10.貸款詐騙。嫌疑人針對需要小額貸款人保證金、利息等名義，騙取受害人錢財。
★11.以“車禍或摔傷住院”為名的詐騙。嫌疑人在預(yù)先了解受害人及其子女資料的情況下，利用受害人子女上課(或上班)手機關(guān)機的時間，冒充醫(yī)務(wù)人員或?qū)W校輔導(dǎo)員等身份，通過打電話給受害人家人或朋友，謊稱其子女“出車禍”或“上體育課摔傷”住院，急需匯醫(yī)療費，從而達到騙錢財?shù)哪康摹?/p>
★12.虛構(gòu)綁架事實的詐騙。嫌疑人給受害人打電話，謊稱受害人的孩子被其綁架，并模擬孩子的哭聲、叫喊聲，從而騙取受害人錢財。
★13.事先錄制QQ視頻，詐騙QQ好友錢款。事先通過盜號軟件和強制視頻軟件盜取QQ號碼使用人的密碼，并錄制對方的視頻影像，隨后登錄盜取的QQ號碼與其好友聊天，并將所錄制的QQ號碼使用人視頻播放給其好友觀看，以騙取信任，最后以急需要用錢為名向其好友借錢，從而詐騙取款。
★14.發(fā)送虛假招聘廣告詐騙。嫌疑人以招聘業(yè)務(wù)為名，發(fā)布虛假廣告信息，受害人一旦與其聯(lián)系，便以收取“介紹費”、“培訓(xùn)費”、“服裝費”為由實施詐騙。
★15.發(fā)送預(yù)測彩票信息詐騙。通過互聯(lián)網(wǎng)散發(fā)虛構(gòu)的預(yù)測彩票信息，實行會員制，通過注冊會員，預(yù)測中獎號碼，收取會員費、保證金、稅金等實施詐騙。
★16.發(fā)布敲詐勒索信息實施詐騙。向手機用戶發(fā)布“不想血光之災(zāi)”，“要你辦的事沒辦好，請把錢退回到××賬號”、“如不將錢匯到××賬戶，則卸掉你的大腿”等內(nèi)容信息，受害人因害怕產(chǎn)生后果，往往主動向指定賬戶匯錢。
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