辦案團(tuán)隊(duì)研討大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型搭建。

行政處罰決定作出一年多,法院已裁定強(qiáng)制執(zhí)行,當(dāng)事人按照要求繳納了罰款后為何仍出現(xiàn)在失信被執(zhí)行人名單中?江蘇省蘇州市相城區(qū)檢察院借助大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型發(fā)現(xiàn)案件線索,向行政機(jī)關(guān)和法院同時(shí)發(fā)出檢察建議,推動(dòng)多方合力化解了歷時(shí)兩年的行政爭議。

超市存在安全隱患被處罰款

2020年5月3日,相關(guān)職能部門在例行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),某超市沒有按規(guī)定對(duì)有限空間作業(yè)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和警示說明。工作人員當(dāng)場指出了該超市存在的安全隱患,超市負(fù)責(zé)人江某承諾立即整改并于三天后整改到位。同年9月,由于經(jīng)營方向有變,江某將超市盤給了他人經(jīng)營,注銷了超市原來的個(gè)體工商戶字號(hào),自己另尋地方開了一家新超市。

而針對(duì)原超市之前的違法行為,2020年11月5日,相關(guān)職能部門作出罰款人民幣7500元的行政處罰決定。該決定作出后,該超市在規(guī)定期限內(nèi)未履行處罰決定內(nèi)容,也未在法定期限內(nèi)提出行政復(fù)議或提起行政訴訟。

2021年6月25日,相關(guān)職能部門向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。法院受理后于同年6月30日作出行政裁定,準(zhǔn)予強(qiáng)制執(zhí)行。同年8月10日,法院對(duì)該案立案執(zhí)行,后對(duì)江某采取限制高消費(fèi)等懲戒措施,又于同年10月11日將江某納入失信被執(zhí)行人名單。因未發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn),10月11日,法院裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序。

已繳納罰款卻還在“黑名單”中

“雖然超市已經(jīng)注銷,但是存在行政違法行為,請(qǐng)盡快到法院繳納罰款。”2021年10月底,接到法院電話的江某蒙了,他這才知道自己曾經(jīng)經(jīng)營的那家超市被行政處罰了。原來,職能部門作出行政處罰決定書后,由于超市地址變遷未能送達(dá)江某本人,所以改為公告送達(dá)的形式,導(dǎo)致該超市未在規(guī)定期限內(nèi)履行行政處罰決定的內(nèi)容。

之后,江某第一時(shí)間趕赴相關(guān)職能部門了解情況,并說明超市早已注銷的情況。職能部門解釋稱,由于違法事實(shí)發(fā)生在注銷之前,雖然超市已經(jīng)注銷,但其仍然應(yīng)該履行繳納罰款的義務(wù)。江某雖然表示不解,但仍至法院繳納了罰款。

時(shí)間到了今年1月。由于經(jīng)營需要,江某至銀行申請(qǐng)貸款,銀行發(fā)現(xiàn)江某曾經(jīng)經(jīng)營的超市被列為失信企業(yè),江某作為經(jīng)營者也在法院限制高消費(fèi)人員名單中,因此拒絕了江某的貸款請(qǐng)求。此時(shí)的江某一頭霧水,連連喊冤——自己明明已經(jīng)繳納了罰款,怎會(huì)還在“黑名單”里?

而就在江某想要為自己找回清白時(shí),相城區(qū)檢察院正啟動(dòng)對(duì)行政機(jī)關(guān)不當(dāng)行政處罰行為的專項(xiàng)監(jiān)督活動(dòng)。在專項(xiàng)排查中,該院搭建大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型。通過對(duì)行政處罰數(shù)據(jù)的分析,結(jié)合被處罰對(duì)象的工商登記情況,檢察官敏銳地發(fā)現(xiàn)了江某行政處罰一案的線索。

調(diào)查核實(shí)查明真相“失信”“限高”被解除

職能部門對(duì)超市作出行政處罰決定,但該店已經(jīng)工商登記主管部門核準(zhǔn)注銷,注銷時(shí)間早于行政處罰時(shí)間,這會(huì)不會(huì)是該超市為了逃避處罰而惡意注銷呢?檢察官心生疑問。

帶著問題,相城區(qū)檢察院第四檢察部主任何俊強(qiáng)對(duì)該案展開了調(diào)查。仔細(xì)審閱行政處罰卷宗后他認(rèn)為,惡意注銷的前提是江某知道自己的企業(yè)要被行政處罰。檢察官隨即聯(lián)系到該案當(dāng)事人江某。

“我不知道自己會(huì)被處罰,他們并沒有告訴我會(huì)給予行政處罰,他們檢查后我立即作出了整改,我注銷那家店純粹是因?yàn)榻?jīng)營方向有變,更何況事后我也繳納了罰款。”面對(duì)檢察官,在姑蘇區(qū)經(jīng)營著新超市的江某信誓旦旦地說。

走訪完江某后,檢察官展開了進(jìn)一步調(diào)查。通過在“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”查詢,檢察官發(fā)現(xiàn)該超市確實(shí)仍被列為失信企業(yè),江某作為經(jīng)營者仍被列為限制高消費(fèi)人員。如果江某所言不虛,已經(jīng)繳納了罰款,那相關(guān)失信、限制高消費(fèi)信息為何仍未刪除?

檢察官隨即又調(diào)閱了法院的執(zhí)行卷宗,查明江某確實(shí)已經(jīng)繳納了罰款,但案件狀態(tài)仍然顯示為“執(zhí)行中”而非“執(zhí)行完畢”。

今年5月31日,相城區(qū)檢察院向相關(guān)職能部門發(fā)出檢察建議,指出已注銷的個(gè)體工商戶無法成為行政處罰的對(duì)象,但可以采取追加或者變更被執(zhí)行人等方式實(shí)現(xiàn)行政處罰的內(nèi)容。6月14日,該院向法院發(fā)出檢察建議,建議依法及時(shí)刪除當(dāng)事人的失信、限制高消費(fèi)信息。隨后,該院收到相關(guān)職能部門的回復(fù),稱將全面加強(qiáng)對(duì)被處罰單位全過程生產(chǎn)經(jīng)營情況的掌握。法院收到檢察建議后也刪除了當(dāng)事人的失信、限制高消費(fèi)信息,并對(duì)案件作出執(zhí)行完畢處理。

“何檢察官,太感謝你們了,是你們還了我清白啊,我又可以自由出行了。”得知該案結(jié)果后,江某給檢察官打來了致謝電話,激動(dòng)之情溢于言表。（王金艷）

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