犯罪分子虛構(gòu)中藥專家身份，并偽造醫(yī)師資格證，打著“中醫(yī)世家傳世良方”的幌子在網(wǎng)絡(luò)上“懸壺濟(jì)世”……

“傳世良藥”竟是壓片糖果

江蘇啟東：重拳打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

秦曉微　陳穎之　陳兵

黃金牡蠣、人參鹿鞭片……這些號(hào)稱中醫(yī)世家傳統(tǒng)配方的“中藥產(chǎn)品”竟是壓片糖果，8元就能買一大盒。日前，這起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案經(jīng)江蘇省啟東市檢察院提起公訴，法院判處被告人陳春和犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金40萬元；被告人羅生林、肖剛等11人犯詐騙罪，分別被判處十年至五年六個(gè)月不等有期徒刑，各并處不等罰金。該團(tuán)伙在不到三年的時(shí)間內(nèi)，打著能治愈男性疾病的“中藥產(chǎn)品”的幌子，詐騙全國各地被害人6000余名，錢款高達(dá)3300余萬元。

“中醫(yī)世家傳統(tǒng)配方”竟是三無產(chǎn)品

2021年4月的一天，家住江蘇啟東的老王在瀏覽網(wǎng)頁時(shí)，看到一個(gè)介紹治療男性性功能問題及治愈事例的廣告。老王抱著試試看的心態(tài)，通過微信聯(lián)系上了一個(gè)叫“陳教授”的人，對(duì)方自稱是百年世家中醫(yī)傳承，專門治療各類男性疾病。

“‘陳教授’在微信聊天中向我展示了他的醫(yī)師資格證書，還有坐診的藥房照片，而且他講話很專業(yè)，對(duì)我的病狀也很有把握的樣子，我當(dāng)時(shí)就覺得假不了。”老王因?yàn)榕氯メt(yī)院治病遇到熟人引起尷尬，便決定網(wǎng)上購買“陳教授”推薦的專屬配方，并通過微信向?qū)Ψ街Ц?100元。

收到貨后，老王發(fā)現(xiàn)包裝袋上都是外語，他看不懂也不敢吃。“家里人說肯定是假的，三無產(chǎn)品不能吃，我才發(fā)覺上了當(dāng)！”老王很氣憤，便立即報(bào)警。啟東市公安局隨即展開偵查，經(jīng)過一個(gè)多月的排查，于2021年5月在湖南邵陽將被告人陳春和、羅生林、肖剛、楊紅亮等12人一舉抓獲歸案。經(jīng)過審查，以陳春和為首的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案浮出水面。

“中醫(yī)陳教授”牽出專業(yè)詐騙團(tuán)隊(duì)

陳春和是湖南省邵陽縣人，曾與楊紅亮、羅生林共同在廣東打工。陳春和通過朋友了解到一些網(wǎng)絡(luò)詐騙手法后，一夜暴富的想法在他的腦海里揮之不去。2018年8月，陳春和與楊紅亮決定通過在網(wǎng)上發(fā)布虛假廣告賣假藥騙錢。隨后，陳春和先后在邵陽市租賃了3處地點(diǎn)作為詐騙的工作場(chǎng)所，并成立了湖南云診健康咨詢有限公司實(shí)施詐騙。

“我們虛構(gòu)了中藥專家‘陳教授’并偽造了醫(yī)師資格證，每一位員工都以‘陳教授’的名義在網(wǎng)絡(luò)上‘懸壺濟(jì)世’。”陳春和等人商定好統(tǒng)一話術(shù)用作員工培訓(xùn)，即以“陳教授”的身份網(wǎng)上接診，只要有客戶咨詢就將客戶往男性問題上引導(dǎo)，與客戶聊天時(shí)特別準(zhǔn)備某些醫(yī)學(xué)術(shù)語唬人，甚至制作了虛假的藥店圖片和治療成功案例視頻等用來騙取客戶信任，進(jìn)而再向客戶推薦“治療方案”。此外，陳春和特別制定了兩個(gè)方案，一個(gè)是快速“治療方案”，向客戶說明價(jià)格是1300元，若碰到講價(jià)或者購買意愿不積極的可以降到1200元左右；另一個(gè)是慢性“治療方案”，向客戶說明價(jià)格是700元，依照情況可以降到600元左右，若客戶已準(zhǔn)備購買，可多確定幾個(gè)療程逐步騙取錢款。

“公司購進(jìn)的黃金牡蠣、人參鹿鞭片等是8元一大盒的壓片糖果，給客戶推薦的強(qiáng)腎炙貼成本也就每帖1元。”作為陳春和公司中的一名銷售，肖剛提到無論客戶有什么癥狀，他們只需要根據(jù)價(jià)格隨意搭配數(shù)量和種類發(fā)貨。

進(jìn)價(jià)低廉的壓片糖果，隨意包裝就變成了近千元的“專家藥方”，如此豐厚的回報(bào)讓陳春和兩眼發(fā)光，他不再滿足于在網(wǎng)絡(luò)上投放廣告守株待兔，決定盡快拓展業(yè)務(wù)。2018年11月，陳春和經(jīng)人介紹，結(jié)識(shí)北京某藥房工作人員劉天成（已另案處理），專門向他購買曾向藥房網(wǎng)購治療男性疾病藥物的客戶個(gè)人信息用于電話詐騙。截至案發(fā)，陳春和先后出資14萬余元向劉天成購買個(gè)人信息5708條，并在三年不到的時(shí)間里，詐騙被害人6000余人3300余萬元，被害人遍布全國各個(gè)省份。

鎖定關(guān)鍵證據(jù)突破詐騙金額認(rèn)定難題

隱蔽性強(qiáng)、流動(dòng)性廣、偵查難度大……針對(duì)案件中的犯罪鏈、資金鏈等摸排問題，2021年5月26日，接到公安機(jī)關(guān)提前介入的邀請(qǐng)后，啟東市檢察院立即安排檢察官與公安機(jī)關(guān)偵查人員深入溝通，積極引導(dǎo)偵查取證。

如何更精準(zhǔn)地對(duì)各犯罪嫌疑人涉案金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？面對(duì)高度復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)作案，如何防止證據(jù)流失？檢察官深入剖析，主動(dòng)引導(dǎo)偵查人員將電子證據(jù)與其他物證、證人證言、嫌疑人供述等多類證據(jù)逐一梳理排查，并提出以10天為一檔對(duì)整個(gè)犯罪集團(tuán)的金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的思路，同時(shí)邀請(qǐng)審計(jì)部門共同核實(shí)每起涉案金額，及時(shí)有效固定證據(jù)，確保精準(zhǔn)打擊，有效鎖定了每起事實(shí)的證據(jù)鎖鏈。

經(jīng)過公安、檢察、審計(jì)部門人員的共同努力核實(shí)，該案涉案金額查處的難點(diǎn)很快被突破。2021年8月18日，陳春和、羅生林等12人詐騙、侵犯公民個(gè)人信息案移送至啟東市檢察院。該院隨即展開審理，并于2021年9月10日向啟東市法院提起公訴，法院經(jīng)審理全部采納了檢察機(jī)關(guān)的公訴意見，并作出如上判決。12人中有4人提出上訴，法院正在進(jìn)一步審理中。

（文中涉案人員均為化名）

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