“斷卡”行動(dòng)以來(lái)，平輿縣公安局為切實(shí)保護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，遏制電信詐騙持續(xù)高發(fā)勢(shì)頭，按照國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作會(huì)議部署，重拳出擊強(qiáng)力推進(jìn)“斷卡行動(dòng)”，切斷用于詐騙活動(dòng)的手機(jī)卡、銀行卡源頭。近期在局黨委的精心組織、周密謀劃下，刑警大隊(duì)投入精兵強(qiáng)將，在相關(guān)警種的配合下，先后偵破艾某等人非法買(mǎi)賣(mài)銀行卡信息案、張某被網(wǎng)絡(luò)詐騙案、徐某被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙案等一系列涉網(wǎng)電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人50多人，戰(zhàn)果斐然。

民警化裝偵查抓嫌犯

2020年12月21日19時(shí)許，劉某報(bào)警稱(chēng)，其好友彭某的QQ號(hào)被盜，騙子使用其好友的QQ，以審核海員證件、核酸檢測(cè)等為由，騙取其20多萬(wàn)。接警后，刑警大隊(duì)四中隊(duì)民警梁軍華通過(guò)偵查，迅速鎖定洗錢(qián)犯罪嫌疑人張某麗（女）。

22日上午，四中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)朱曉輝、民警梁軍華等人驅(qū)車(chē)前往阜陽(yáng)市潁州區(qū)對(duì)趙某麗實(shí)施抓捕，民警通過(guò)多方偵查，持續(xù)蹲守，將張某麗抓獲。經(jīng)訊問(wèn)得知，2020年12月18日，張某麗在合肥市以5500元的價(jià)格，將三張銀行卡賣(mài)給了一個(gè)外號(hào)叫劉大毛的人，并在某公寓有人對(duì)這三張銀行卡進(jìn)行了洗錢(qián)轉(zhuǎn)賬操作。經(jīng)民警耐心的普法教育，張某麗認(rèn)識(shí)到自己的行為已涉嫌犯罪，表示愿意配合工作，約劉大毛到某賓館見(jiàn)面，對(duì)其實(shí)施抓捕。

22日19時(shí)許，在阜陽(yáng)市某賓館朱曉輝、梁軍華等人將前來(lái)見(jiàn)面的劉大毛及其兩名同伙抓獲。

經(jīng)訊問(wèn)得知，劉大毛真名劉某靜，為謀取利益，幫助活動(dòng)在境外的電信詐騙分子，大量收購(gòu)銀行卡，轉(zhuǎn)移贓款。

目前，嫌疑人劉某靜、張某麗已被平輿警方刑事拘留。

民警順藤摸瓜抓嫌犯

2021年1月20日上午，徐某報(bào)案稱(chēng)，其在網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)貸款時(shí)不但沒(méi)貸到錢(qián)，反而被騙1萬(wàn)多元。接警后七中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)滕有舉帶領(lǐng)民警韓威、余品輝等人迅速展開(kāi)偵查。

經(jīng)偵查，發(fā)現(xiàn)徐某被騙的錢(qián)分兩次轉(zhuǎn)入嫌疑人賬戶，其中一筆12000元轉(zhuǎn)入嫌疑人李某飛的賬戶。于是韓威等人于2月3日，在中牟縣李某飛的家中將其抓獲。經(jīng)訊問(wèn)得知，李某飛把自己開(kāi)辦的銀行卡借給鄰居徐某勝做貸款使用了。

于是偵查人員經(jīng)過(guò)資金流查詢，發(fā)現(xiàn)受害人徐某被騙的12000元錢(qián)轉(zhuǎn)到李某飛賬戶后，又轉(zhuǎn)到嫌疑人劉某斐的賬戶上。2月5日，韓威等人在新鄭市某賓館內(nèi)把嫌疑人劉某斐抓獲。經(jīng)訊問(wèn)得知，劉某斐通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了劉某龍，劉某龍對(duì)劉某斐說(shuō)只要辦的有理銀行卡就能帶其賺錢(qián)。2021年1月18日，劉某斐使用自己的身份證在鄭州市辦理了4張銀行卡。1月20日，劉某龍帶著劉某斐到鄭州市一電競(jìng)酒店參與洗錢(qián)違法活動(dòng)。

2月5日，根據(jù)劉某斐提供的線索，民警在鄭州市二七區(qū)某賓館將劉某龍抓獲。

目前，嫌疑人劉某斐、劉某龍已被平輿警方刑事拘留。

民警果斷出擊抓獲難兄難弟

2020年12月20日，楊女士報(bào)警稱(chēng)，有人冒充醫(yī)保局工作人員，騙取她4萬(wàn)多元。接警后刑警五中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)邵松帶領(lǐng)民警田明、韓帥開(kāi)展偵破工作。

經(jīng)查，郜某杰有重大嫌疑。2020年11月份，嫌疑人郜某杰在福建省龍巖市使用自己的銀行卡幫助詐騙團(tuán)伙以買(mǎi)賣(mài)泰達(dá)幣的方式進(jìn)行洗錢(qián)。后郜某杰又拉同村郜某飛入伙幫助詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)，導(dǎo)致受害人楊女士被騙四萬(wàn)多元。郜某飛在明知對(duì)方涉嫌詐騙的情況下，仍以買(mǎi)賣(mài)泰達(dá)幣的方式幫助詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)，其中楊女士被騙的錢(qián)款經(jīng)過(guò)層層轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)入郜某飛的卡，后郜某飛將詐騙錢(qián)款取出后交給詐騙團(tuán)伙成員。

經(jīng)核實(shí)，嫌疑人郜某飛共使用其名下四張銀行卡用來(lái)幫助詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)，從中獲利七千余元。嫌疑人郜某杰使用其名下五張銀行卡用來(lái)幫助詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)，從中獲利一萬(wàn)余元。

2021年1月12日，邵松、田明、韓帥等人分頭行動(dòng)，在福建省龍巖市將嫌疑人郜某杰抓獲，在西平縣將嫌疑人郜某飛抓獲。目前，嫌疑人郜某杰、郜某飛已被平輿警方刑事拘留。

（通訊員 聶乾卿）

 

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