冒充政法機關工作人員辦案、假冒他人身份要求轉(zhuǎn)賬,同樣是電信詐騙的老手法,但對象卻出現(xiàn)了新變化。不法分子不再“廣撒網(wǎng)”,而是針對公司老總、財務等特定人群,盜取QQ號后“潛伏”在賬號主人身邊,伺機行騙。

近日,河北省公安廳發(fā)出預警,國內(nèi)針對企事業(yè)單位法定代表人和財務人員的電信詐騙犯罪近來呈高發(fā)態(tài)勢。針對這種電信詐騙犯罪的新特點,《法制日報》記者進行了深入了解。

多地現(xiàn)針對企業(yè)電信詐騙

2014年6月3日,河北一家公司會計接到財務總監(jiān)的QQ信息,指令其往一個銀行賬戶匯款118萬元。在沒有仔細分辨的情況下,會計于當日將款項匯入該賬戶。匯款完畢,會計電話回復領導方得知,財務總監(jiān)根本沒有發(fā)出任何指令。

據(jù)河北省公安廳相關負責人介紹,去年以來,黑龍江、江蘇、廣東、河南、貴州、湖北、甘肅、新疆、河北等地,均發(fā)生了案值超過百萬元的針對公司企業(yè)的QQ詐騙案件。

2014年3月12日,河南省鄭州市某公司會計被騙3866萬元；5月5日,湖北省武漢市某廠財務部負責人被騙1699萬元；9月3日,河北省保定市某公司財務主管被騙97.3萬元；10月31日,江蘇省鹽城市某小額貸款公司負責人被騙1200萬元……

據(jù)河北省公安廳透露,2014年以來,一個以廣西賓陽籍為主的QQ詐騙犯罪團伙,將目標轉(zhuǎn)向各企事業(yè)單位法定代表人和財務人員。犯罪嫌疑人通過搜索財務人員QQ群,以“會計資格考試大綱文件”等為誘餌發(fā)送木馬病毒,盜取財務人員使用的QQ號碼,并分析出財務人員老板的QQ號碼,再冒充公司老板向財務人員發(fā)送轉(zhuǎn)賬匯款指令。

盜號“潛伏”了解財務動態(tài)

河北省公安廳相關部門民警告訴記者,此類電信詐騙中,犯罪嫌疑人會專門挑選平時有大量資金往來的財務人員的QQ進行盜取,盜取方式一般采用發(fā)送帶有木馬病毒的網(wǎng)站、文件等。

相關辦案民警表示,不法分子通常會冒充公司領導謊稱支付貨款、匯款賬號有變動等,讓受害人往指定賬戶匯款或轉(zhuǎn)賬。

據(jù)了解,這種電信詐騙與以往不同的是,不法分子盜取QQ號后不再修改密碼,而是長期“潛伏”在賬號主人身邊,通過查看賬號主人的聊天記錄,了解賬號主人近期是否有匯款轉(zhuǎn)賬的需要,再通過模仿領導達到詐騙的目的。

辦案民警表示,這類案件多發(fā)生在白天上班時間,方便受害人較便捷地通過網(wǎng)絡或銀行網(wǎng)點進行匯款、轉(zhuǎn)賬。由于很多單位領導平時也通過QQ聯(lián)系財務人員,所以在QQ上接到假領導的指示后,很少有財務人員再次通過電話確認。

公司需完善財務管理制度

“如果公司對本單位的財務賬戶管理不規(guī)范,財務人員極容易被蒙蔽受騙。”河北省公安廳相關負責人說。

“相對于過去的‘廣撒網(wǎng)’,針對財務人員的詐騙采用的都是‘私人訂制服務’,大大提高了不法分子的得手率,也具有很強的隱蔽性。”辦案民警介紹,如2014年8月,唐山市某公司總部財務經(jīng)理QQ號被盜,犯罪嫌疑人通過其QQ向公司會計騙取83萬元,直到后來公司對賬時,會計才發(fā)現(xiàn)被騙。

由于企事業(yè)單位法定代表人和財務人員手中掌管資金較多,一旦上當受騙,被騙數(shù)目觸目驚心。河北省公安廳相關人士表示,企事業(yè)單位一定要建立健全并嚴格執(zhí)行財務管理規(guī)章制度,在大額轉(zhuǎn)賬匯款前必須經(jīng)過當面或電話核實程序。同時要對財務人員電腦安裝必要的殺毒防護軟件,定期更換密碼,防止被不法人員控制實施詐騙。

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