【駐馬店廣視融媒訊】近日,中央電視臺”新聞聯(lián)播”等欄目分別對我市平輿縣公安干警成功破獲的一起特大侵害公民個人信息案進行了報道。

今年4月份，平輿縣郭樓鎮(zhèn)居民張某(系化名)，被人冒充淘寶客服以其購買的衣服甲醛超標、需要退款為由被騙6萬多元。張某被詐騙案發(fā)生后，平輿縣公安局黨委高度重視，即抽調(diào)精干力量成立專案組，由副局長閆金福、刑警大隊長李剛負責，迅速開展偵查工作。專案組通過該案的資金流、信息流等進行查詢，很快查清詐騙團伙的人員組成、分工、身份及作案的通訊信息。先后奔赴全國不同省份的涉案地區(qū)，開始了聲勢浩大的收網(wǎng)抓捕行動，打掉了多個詐騙團伙、侵害公民信息團伙、倒賣銀行卡團伙，抓獲犯罪嫌疑人33人。

女子淘寶買衣 被誘被騙六萬元

2018年4月3日9時10分，平輿縣郭樓鎮(zhèn)的張某到公安機關(guān)報警,說4月2日18時11分，她接到一個電話，說她在淘寶上購買的衣服存在甲醛超標，需要張某提供支付寶退款。隨后對方給張某一個微信號VUNL016讓其添加，之后，對方用微信語音教張某如何操作。按照對方的方法，張某在自己的支付寶的螞蟻唄借了5000元，又在“中郵錢包APP”貸款39000元，接著，對方讓張某將這些錢轉(zhuǎn)到張某自己銀行卡上，并發(fā)給張某一個微信二維碼，張某微信掃碼之后給QQ號1667451262充Q幣3000元。就這樣按照嫌疑人提示的操作程序，先后被騙6萬余元。張某被騙巨款后，辦案民警經(jīng)過串案、并案經(jīng)營，獲悉同類相似案件遍及多個全國多個省區(qū)。

取款“鴛鴦” 山中落網(wǎng)

接到張某的報案后，平輿縣辦案民警及時立案偵查，組成專案組，通過對犯罪嫌疑人使用的微信和QQ號進行偵查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人實施的詐騙窩點在菲律賓的馬尼拉市。通過對資金流的查詢發(fā)現(xiàn)，秦某名下的涉案銀行卡在重慶市黔江區(qū)通過ATM機取現(xiàn)。根據(jù)這一線索，專案組決定展開調(diào)查，4月12日，辦案民警王亮和韋大勇前往重慶市黔江區(qū)對張某被詐騙的取款人進行偵查，經(jīng)調(diào)取各大銀行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)ATM機的取款人是位年輕女子，經(jīng)過沿路跟蹤，發(fā)現(xiàn)該女子居住在一片依山而建的居民區(qū)。從體貌特征上最終鎖定女嫌疑人就是所要找的秦某，也說明前期的判斷是準確的。于是，二人將情況信息反饋給專案指揮部，平輿縣公安局局長卞鳳祿立即召開專案會議，抽調(diào)人員前往重慶支援。

4月22日上午，辦案民警王亮帶著4名民警，在當?shù)鼐脚浜舷?，將嫌疑人所居住的房子團團圍住，將女嫌疑人及一名年輕男子當場抓獲。女嫌疑人就是秦某，男子是其男友喻某，正是警方要找的詐騙犯罪主要成員。隨即從室內(nèi)搜出97張銀行卡、手機卡、銀行優(yōu)盾、筆記本電腦等物品若干件。接著，又抓獲詐騙同伙沈某、黃某，收繳銀行卡等物品若干件。根據(jù)喻某交代，27日，專案民警賈浩磊和李博軍到平輿各個銀行調(diào)取資金流發(fā)現(xiàn)，喻某通過聊天聯(lián)系沈某、黃某二人，到武漢會面，幫助一名自稱安總的男子取款20萬元。

轉(zhuǎn)戰(zhàn)各地 追蹤神秘人物

5月7日，賈浩磊和李博軍來到武漢，調(diào)取7家銀行的嫌疑人的取款記錄、取款時的監(jiān)控，通過資金流找人，查到黃某、沈某兩名嫌疑人的取款金額、回款賬號，得知錢款通過9張銀行卡又轉(zhuǎn)存到福建龍巖的某銀行的“安全賬號”里，又根據(jù)喻某交代3月12日和安總見面后，安總因給他的“點”低，而這些錢款懷疑是詐騙來的，由于害怕公安機關(guān)查獲，喻某不想合作了，而安總說錢不是詐騙的。根據(jù)喻某的交代，3月12日，當時安總?cè)胱〉氖菑V魯國際酒店，喻某提供了該酒店三個房間號，由于時間已過了兩個月了，時間較長，監(jiān)控畫面已沒有了，沒能找到安總的照片。民警只好通過其它途經(jīng)尋找該人，而廣魯國際酒店的監(jiān)控拍到的安總的照片，經(jīng)喻某辨認，說很像他。

因喻某不愿和安總合作了，3月16日22時至17日凌晨，安總便乘高鐵去重慶找喻某談下步合作事宜。據(jù)喻某回憶，就是那個時段從武漢的漢口發(fā)往重慶北站的，具體哪個班次，記不清了。于是賈浩磊和李博軍到鐵路公安處，對四輛高鐵的4000多名乘客信息進行調(diào)取核查，工作量非常之大。

5月31日至6月1日，賈浩磊和李博軍又趕到北京，到浦發(fā)、匯豐等幾個內(nèi)地沒有的外資銀行追查資金流。結(jié)合上次查到的武漢兩個集中取款點，嫌疑人將款項轉(zhuǎn)到安全賬號，分銷到福建龍巖、湖南岳陽。6月4日，賈浩磊和李博軍趕到武漢、岳陽、廈門，繼續(xù)追查資金的流向，可是到了岳陽市，不巧的是，銀行取款點的視頻在頭一天覆蓋清理了，在岳陽的五張建設(shè)銀行的取款記錄斷了線。于是，賈浩磊和李博軍有急忙趕到福建龍巖，并與當?shù)厍閳?、反詐部門取得聯(lián)系，對龍巖詐騙團伙成員進行調(diào)查。6月27日至30日期間，賈浩磊和李博軍又趕赴浙江金華市，偵查安總的行蹤去向，經(jīng)工作得知，6月23日，安總以全某之名，入住金華市愛舍空間酒店，二人急忙趕到酒店追查，卻得知安總只住了一天，24日退房走了，再查看酒店監(jiān)控視頻，畫面模糊，不具備辨認條件，那么安總退房后到底去哪里了?于是，賈、李二人直赴高鐵站，調(diào)取站內(nèi)外監(jiān)控視頻進行查看，查到上海虹橋至金華那趟車的乘車信息，獲取了安總拉著拉桿箱的高清圖像，這一趟沒白跑，為下一步追查這個團伙的上線人物打下基礎(chǔ)。安總在金華消失后，相關(guān)詐騙的微信號等電子信號在菲律賓馬尼拉市出現(xiàn)，安總會不會外逃呢?還是一個問號。

以安總為中心的詐騙團伙，抓捕時機尚未成熟，民警賈浩磊、李博軍決定根據(jù)相關(guān)線索，從喻某那里突破，抓捕侵害公民信息及妨礙信用卡管理的犯罪嫌疑人。7月9日至12日，賈浩磊和李博軍趕赴上海，在上海浦東新區(qū)惠南派出所的配合下，一舉抓獲喻某的下線劉某，可是，劉某拒不交代下線人員的情況，于是提取劉某的電子信息，發(fā)現(xiàn)了下線人員的情況，又抓捕了下線3人王某、王某強、張某。經(jīng)審訊，他們交代了曾賣卡給福建龍巖一帶的人了。8月13日，賈、李二人赴煙臺市，抓獲賴某的下線李某。8月19日，李博軍和宋科飛到南京市，抓獲倒賣公民信息嫌疑人夏某。夏某也是關(guān)鍵人物，他的上線是張某正(綽號祖師爺)，下線有周某、王某坤、李某龍、芮某、王某依。

狐貍再狡猾也逃不過獵人的眼睛。經(jīng)過辦案民警不懈地追蹤，在連續(xù)蹲守數(shù)日后，10月25日20許，在浙江溫州市蒼南縣龍港鎮(zhèn)一小區(qū)內(nèi)，視頻中隊隊長田永見、民警孫光亞等人，一舉將剛返回小區(qū)的頭號嫌疑人王某琦抓獲。王某琦，男，40歲，綽號安總，浙江省義烏市人。王某琦的歸案，使此案得以重大突破。

劍指“祖師爺” 擒獲馬仔

辦案人員緊盯喻某的下線主要涉案人員張某正，進行重點打擊。張某正，綽號祖師爺，23歲，云南省施甸縣人。之所以叫祖師爺，大概是他從事這一行從未失手過。7月5日下午18時許，專案組人員朱曉輝和梁軍華等6民警接到命令，連夜趕到安徽省合肥市，對涉案重要嫌疑人張某正進行抓捕。根據(jù)前期偵查所知，該嫌疑人長期在全國各地以200至800元不等的價格，大量收購銀行卡四件套，并通過QQ、微信等方式，聯(lián)系菲律賓等境外涉賭、涉詐騙人員，供境外人員使用銀行卡實施詐騙、開設(shè)賭場等違法活動。根據(jù)偵查，張某正原計劃從哈爾濱到鄭州取貨(卡)，但合肥賣家說銀行卡四套已搞定，于是，張某正于7月5日晚21時許乘飛機改飛合肥市，與賣家進行交易。值得一提的是，這些銀行卡是張某正手下的馬仔，找環(huán)衛(wèi)工人、下崗人員、無業(yè)人員、學(xué)生等，以辦一張卡付一百元的價格誘惑這些弱勢人員，用他們的身份證辦出了銀行卡，然后，處于下線的馬仔們，又從弱勢人員手中以一百元的價格收購，再高價賣給張某正。之所以賣給張某正，是因為張某正出價高，而且信譽好，現(xiàn)款交易，從不賴賬。張某正把從下線馬仔手中收購的銀行卡，再賣給喻某，喻某再以每套3000元的價格販賣給福建龍巖及境外詐騙團伙。這是個利益鏈，越往上，收益越大。之前從喻某住處查獲的銀行卡已證實喻某曾向他人出售銀行卡等公民個人信息，且喻某以網(wǎng)絡(luò)虛擬身份加入了多個通訊群組，群組成員在通訊群組中發(fā)布大量出售和購買公民個人信息的消息，而張某正是喻某的主要供貨方。

張某剛到合肥，民警朱小輝和梁軍華等人隨即趕到。從張某向下線馬仔發(fā)布的信息中得知，張某正在一家快捷酒店里以馬仔的名字住宿。經(jīng)過跟蹤、蹲守，辦案人員將張某正抓獲。張某正自認是本行業(yè)的祖師爺，從未失過手，沒想到這次被輕而易舉抓獲。之后在酒店里搜查了張某正的房間，查獲物證。隨后，辦案人員將供貨人楊某州及同伙周某、李某龍、芮某一網(wǎng)打盡。

任你亡命天涯 看我天網(wǎng)布下

再說喻某，他雖為群龍之首，但因他曾黑吃黑，崩盤也是難免的。喻某吃過上線，吃過同級線，吃過下線。就平輿縣受害人張某被騙一案，喻某讓女友秦某取回錢后，就吃了上線安總3萬元，差不多占了總數(shù)的一半，理由是警察發(fā)現(xiàn)了，以此來嚇唬安總。抓獲喻某時，除在其住處搜出大量用于詐騙的工具、物品外，喻某交代其組建或者加入200多個販賣銀行卡、身份證復(fù)印件、手機卡的QQ群，并通過該群和全國各地的販賣公民個人信息的不法分子交易他人名下的銀行卡、手機卡以及他人身份證、復(fù)印件等。犯罪嫌疑人喻某、秦某、沈某、黃某到案后，偵查人員對喻某等人的手機進行取證時，發(fā)現(xiàn)了與喻某、沈某一樣從事侵犯公民個人信息、買賣銀行卡的全國各地眾多涉案人員，平輿縣公安局將這一重要線索層層向上級公安機關(guān)報告。公安部將喻某等人侵犯公民個人信息案件列為“凈網(wǎng)2018”專項行動第二批公安部掛牌督辦案件。

根據(jù)公安部掛牌督辦的有關(guān)要求，平輿縣公安局立即抽調(diào)精干力量成立專案組，及時開展案件偵破工作。先期專案組民警分別趕赴安徽省合肥市、寧夏銀川市、重慶市、河南省鄭州市、上海市等地，對涉嫌侵犯公民個人信息、妨害信用卡管理的有關(guān)人員進行集中收網(wǎng)，抓獲了犯罪嫌疑人史某等共計18名犯罪嫌疑人。接著，平輿縣公安局又抽調(diào)不同警種的民警協(xié)助專案組，分赴各地，抓獲又一批犯罪嫌疑人夏某等8人。至此，以張某被騙案為突破口，平輿縣公安局共抓獲犯罪嫌疑人33名，成功偵破了這起公安部督辦的特大侵害公民個人信息團伙案。

該案成功偵破之后，中央電視臺新聞頻道《新聞直播間》《共同關(guān)注》欄目和經(jīng)濟頻道《經(jīng)濟信息聯(lián)播》欄目相繼予以報道，取得了良好的社會效果。

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