本報記者 張昊

今天，最高人民檢察院舉行“依法履行檢察職能，從嚴(yán)懲治開設(shè)賭場犯罪”新聞發(fā)布會，發(fā)布了檢察機關(guān)依法懲治開設(shè)賭場犯罪5起典型案例。最高檢第一檢察廳廳長苗生明通報檢察機關(guān)依法履行職能，從嚴(yán)懲治開設(shè)賭場犯罪工作情況并回答記者提問。

苗生明介紹說，今年1月至9月與2018年至2020年3年同期平均辦案數(shù)相比較，全國檢察機關(guān)提起公訴25140件63238人，上升49.27%和45.71%，開設(shè)賭場犯罪呈高發(fā)態(tài)勢。開設(shè)賭場犯罪相較其他犯罪，涉國（境）外因素多；新型開設(shè)賭場犯罪具有較強的欺騙性和隱蔽性；犯罪鏈條長、涉案人員多，犯罪集團(tuán)化傾向明顯；犯罪涉及的地域廣，危害嚴(yán)重。

“最高檢高度重視打擊治理跨境賭博工作，加強了研究和指導(dǎo)；全國檢察機關(guān)充分發(fā)揮檢察一體化制度優(yōu)勢，依法嚴(yán)懲開設(shè)賭場犯罪；堅持寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，確保案件辦理效果。檢察機關(guān)將主動參與社會治理，會同有關(guān)部門共同加強出入境管理和推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間法治化建設(shè)，整治網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，凈化網(wǎng)絡(luò)空間，使賭博犯罪在‘線上’‘線下’無處遁形。”苗生明說。

辦理賭資流水24億余元大案

【基本案情】 2018年，被告人劉某某、曾某某等人經(jīng)商議后，將原先各自建在國內(nèi)運營的兩個網(wǎng)絡(luò)賭盤軟件服務(wù)器移至某國合并運營，并招納人員出境運營管理賭場。賭場開設(shè)“北京賽車”“重慶時時彩”“幸運飛艇”等賭博項目，在網(wǎng)絡(luò)上組織招攬包括福建、湖南、江西等10余省的9242人為會員進(jìn)行賭博，并以給會員“返水”、客服人員提成、發(fā)展代理的方式逐漸做大并新增多個賭盤。截至2019年11月案發(fā)，涉案賭資流水達(dá)24億余元，犯罪團(tuán)伙非法獲利2400多萬元。

法院最終以開設(shè)賭場罪分別判處劉某某、曾某某等11名被告人七年至一年不等的有期徒刑，并處最高55萬元的罰金。

【辦案經(jīng)過】 福建省連城縣人民檢察院提前介入，引導(dǎo)公安機關(guān)通過技術(shù)手段調(diào)取相關(guān)證據(jù)，依法認(rèn)定賭資及相關(guān)人員的非法獲利；針對33名涉案人員僅到案11人，大部分涉案人員尤其是負(fù)責(zé)賭場財務(wù)管理的核心人員滯留境外未歸案的情況，檢察機關(guān)與公安機關(guān)共同督促在案人員及家屬動員他們投案，后部分涉案人員主動回國投案。

【典型意義】 檢察機關(guān)在辦案中堅持貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，依法提出量刑建議，綜合考慮社會危害性，建議對于所有被告人不適用緩刑，并根據(jù)各被告人在犯罪中的地位作用及非法獲利數(shù)額，建議對各被告人并處相應(yīng)的罰金刑，剝奪其再犯的能力。對于認(rèn)罪悔罪，成功規(guī)勸同案人投案的被告人，依法認(rèn)定為立功，建議減輕處罰，相關(guān)意見得到法院采納。

戳破“商務(wù)活動”背后系列賭局

【基本案情】 1999年至2020年8月期間，吳某、鄧某某等與許某（另案處理）相互糾合，依托某國外賭場，以開展高爾夫球運動等“商務(wù)活動”為名，采取游、住、賭一體化的經(jīng)營模式，組織我國公民入住位于賭場所在酒店并參與賭博活動。2020年后，該犯罪組織為牟取更多的非法利益，依托該實體賭場發(fā)展面向我國公民的網(wǎng)上賭博業(yè)務(wù)，并將實體賭場的中國籍“洗碼”人員發(fā)展為賭博網(wǎng)站股東代理，再發(fā)展下級代理及會員。該犯罪組織發(fā)展中國籍股東代理與下級代理51名，發(fā)展中國籍賭博會員數(shù)百名，涉案賭資達(dá)2.5億元。

【辦案經(jīng)過】 廣東省廣州市從化區(qū)人民檢察院通過提前介入，引導(dǎo)公安機關(guān)偵查取證。因涉案人員多、主要犯罪行為在國外實施、陸續(xù)到案，檢察機關(guān)對在案人員分案處理，目前已對系列案全部案件提起公訴，對組織中國公民出境賭博、招攬中國公民參與網(wǎng)絡(luò)賭博人員中的11名賭場高管、骨干成員依法從嚴(yán)懲處，提出有期徒刑六年至三年不等的量刑建議，被法院采納。

【典型意義】 犯罪分子以較有經(jīng)濟(jì)實力的民營企業(yè)主為重點目標(biāo)，利用與“商務(wù)公司”合作組織出國或與旅行社合作吸引高爾夫球客戶的名義，組織民營企業(yè)主出國入住賭場所在的酒店參與賭博。有的參賭人員還被引誘發(fā)展為代理，繼續(xù)組織他人出國賭博，實施開設(shè)賭場犯罪，自己經(jīng)營的企業(yè)則面臨破產(chǎn)。

境外實施開設(shè)賭場犯罪的團(tuán)伙向網(wǎng)絡(luò)賭場轉(zhuǎn)型，部分赴境外務(wù)工人員法律意識淡薄，為賺取“快錢”走上犯罪的道路。該系列案中的鄧某某等人原是賭場的廚房員工，后兼職“洗碼”，從中賺取“快錢”，并注冊成為該賭場網(wǎng)站股東代理，招攬中國公民參與網(wǎng)絡(luò)賭博。牟某某為該賭場人事部主管，明知該犯罪團(tuán)伙大肆組織我國公民出境賭博并招攬我國公民參與網(wǎng)上賭博，仍負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)“荷官”（在賭場內(nèi)負(fù)責(zé)發(fā)牌等事項的人），成為開設(shè)賭場犯罪的幫助者。

代收付結(jié)算賭資并變現(xiàn)構(gòu)成犯罪

【基本案情】 馬來西亞居民熊某某（原中國籍，在逃）為牟取非法利益，自2017年10月至2019年8月，實施網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場犯罪。為方便與境內(nèi)參賭人員收付結(jié)算賭資，被告人宋某某、家某某、衛(wèi)某某等與在國外的熊某某合謀，雇用被告人萬某等，在山西省運城市、長治市等地開設(shè)“網(wǎng)絡(luò)工作室”，為熊某某的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺發(fā)送賭博廣告信息，提供賭博平臺鏈接，并大量收購銀行卡、身份證、網(wǎng)銀U盾、支付寶，用于為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺收取賭資。通過網(wǎng)上銀行向境外進(jìn)行賭資結(jié)算，或直接提現(xiàn)，偷越國境將賭資運往境外，涉案資金高達(dá)3億余元。

最終法院以開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、偷越國境罪分別判處被告人宋某某等11人八年六個月至二年六個月不等的有期徒刑，并判處相應(yīng)的罰金。

【辦案過程】 山西省運城市檢察機關(guān)準(zhǔn)確認(rèn)定事實，精準(zhǔn)適用法律。檢察機關(guān)認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站結(jié)算賭資過程中收購使用銀行卡、身份證、網(wǎng)銀U盾、支付寶，是為網(wǎng)絡(luò)賭博結(jié)算賭資而實施的，是開設(shè)賭場犯罪行為的一部分，應(yīng)當(dāng)評價為開設(shè)賭場犯罪。

【典型意義】 借助互聯(lián)網(wǎng)的便利性，新型賭博犯罪中，賭資收付、變現(xiàn)作為開設(shè)賭場犯罪牟取暴利的重要組成部分，成為一個獨立實施的環(huán)節(jié)。該案中，宋某某等人并沒有直接實施開設(shè)賭場的行為，但其與組織實施網(wǎng)絡(luò)賭博的人員事前共謀，代為收付結(jié)算賭資并變現(xiàn)，與直接實施開設(shè)賭場犯罪的熊某某構(gòu)成共同犯罪，應(yīng)當(dāng)按照開設(shè)賭場罪對其進(jìn)行評價。

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